О компании Услуги компании Клиенты и проекты Отрасли Карьера Пресс-центр Контакты

Форензик

Форензик

Форензик

Форензик  

  








Комплекс услуг «Форензик» позволяет:

  • своевременно выявить противоправные действия, способные нанести ущерб бизнесу;
  • провести независимое расследование;
  • минимизировать риски наступления негативных последствий;
  • предложить решения по дальнейшему мониторингу и недопущению незаконных действий в отношении организации.

В АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована специальная группа «Форензик», в которую входят руководители различных направлений – аудит, кадровый, налоговый, финансовый и управленческий консалтинг, что позволяет нам выявлять весь спектр потенциальных рисков.

Мы предлагаем следующие услуги:

  • Диагностика рисков мошенничества
  • Оценка достоверности отчетности
Анализ хозяйственной деятельности на наличие операций с аффилированными лицами и операций, проведенных «задним числом»
Оценка отчетности с учетом существенности статей доходов и расходов, активов и обязательств
  • Анализ системы работы с кадрами
Анализ применяемых компанией форм трудовых договоров с руководителями и сотрудниками, а также должностных инструкций
Анализ степени защищенности конфиденциальной информации и данных, составляющих коммерческую тайну
  • Риски, связанные с третьими сторонами
Проверка кандидатов и сотрудников (включая информацию об образовании и карьере, дисциплинарных и иных нарушениях, конфликтах интересов, внешних факторах, влияющих на кандидата, репутационную оценку и др.)
Сбор и анализ данных о репутации деловых партнеров
Анализ контрагентов
Выявление преднамеренного банкротства
Выявление сделок с потенциально аффилированными сторонами, в том числе на нерыночных условиях
Выявление фиктивных операций
Оценка ущерба, полученного от мошеннических действий
Разработка рекомендаций по созданию системы контроля рисков мошеннических действий
Поддержка клиентов в судебных спорах и иных конфликтных ситуациях
Анализ лицензионных (партнерских) соглашений на предмет соблюдения их условий
Анализ заключенных договоров с покупателями, с поставщиками
  • Корпоративная разведка
Выявление фактов вывода денежных средств и активов
Выявление признаков неправомерного использования активов
Расследование фактов мошенничества,  незаконного присвоения активов
Анализ схем бизнес-деятельности, совершаемых действий, заключаемых сделок на соответствие нормам действующего законодательства и внутренним регламентам
  • Расследования в сфере строительства
Анализ системы внутреннего контроля (СВК) проекта
Оценка рисков превышения бюджета и сроков реализации проекта
Аудит затрат с целью выявления мошеннических действий со стороны проектных организаций, подрядных компаний и собственных внутренних департаментов, участвующих в реализации проектов
Оценка потерь от неэффективного расходования денежных средств
Наши партнеры выступают в качестве экспертов в ходе рассмотрения строительных споров в судах различных инстанций
  • Анализ рынка
Обзоры рынка
Анализ конкурентов компании
Содействие при выходе компании в новый сегмент/регион
Исследования по запросу клиента
  • Разработка индивидуальных схем профилактики и предотвращения фактов мошенничества

По желанию клиента может быть оказан как полный спектр услуг «Форензик», так и отдельные блоки.

Другие услуги нашей компании

Некоторые из наших клиентов

  • ОК «РУСАЛ»
  • Базовый Элемент
  • Аптечная сеть «Ригла»
  • ГК Русагро, ООО
  • Концерн Моринсис - Агат, АО

Рекомендательное письмо

Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» зарекомендовала себя как надежного и компетентного партнера для организаций Объединенной компании «РУСАЛ».

Рекомендательное письмо

Аудиторы ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку, в части налогового законодательства, коммуникабельность и аккуратность.

Рекомендательное письмо

Реализованный в мае 2016 года проект позволяет ООО «ГК Русагро» рекомендовать Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как надежного и компетентного партнера и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках иных компетенций АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Заполните краткую форму для получения коммерческого предложения

Представьтесь, пожалуйста *

Ваш e-mail *

Ваш телефон

Введите текст сообщения *

Защитный код *

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Заказ обратного звонка

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Обратная связь

Проверочный код второй раз

Представьтесь, пожалуйста
 
Ваш e-mail *
 
Введите текст сообщения *  
   
Защитный код *
 
  Отправить

Авторизация