О компании Услуги компании Клиенты и проекты Отрасли Карьера Пресс-центр Контакты

Форензик

Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.

Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика. 

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

  • выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;

  • оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;

  • настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;

  • разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.


  • Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
  • Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;

  • Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;

  • Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;

  • Существенный рост накладных расходов;

  • Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;

  • Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;

  • Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;

  • Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;

  • Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;

  • Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;

  • Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.


Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:
  • Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
  • Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны


В АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:

 
Диагностику рисков мошенничества
 
Экспертизу финансовой документации

Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций;

Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами;

Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности;

Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению.

Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов;

Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета;

Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью.
 
Анализ системы работы с кадрами
 
Выявление рисков, связанных с третьими сторонами

Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности;

Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков;

Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий;

Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций;

Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности.

Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий;

Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции;

Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции;

Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы;

Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам.
 
Финансовое расследование
 
Содействие в ходе судебных разбирательств

Выявление фактов:
  • незаконного вывода денежных средств и активов;
  • неправомерного использования активов;
  • мошенничества, незаконного присвоения активов;
  • злоупотребления должностным положением;
  • необоснованных выплат денежных средств по фиктивным документам (авансовым отчетам, расходным ордерам, ведомостям и пр.);
  • корпоративной коррупции.

Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер;

Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества;

Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба;

Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов;

Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях;

Выступление в суде в качестве независимого эксперта;

Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений.
 
Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов
 
Анализ рынка и конкурентного окружения

Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных;

Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств;

Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов.

Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции;

Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах;

Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов;

Защита от агрессивного поглощения.


  • Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
  • Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);

  • Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Почему клиенты выбирают АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»?

 
 
 
 
 
 
 

10 дней – среднее время достижения результата

 
 

В составе команды – специалисты 7 направлений консалтинга

 
 

Более 20 лет опыта работы на рынке

 
 
 
 
 
 
 
 

Конфиденциальность. Все сведения, полученные специалистами в рамках проекта не подлежат разглашению

 
 

Комплексная поддержка: от предварительного расследования до представительства в суде

 
 

Страхование профессиональной ответственности 2,1 млрд руб.

 

Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач. 

Для расчета стоимости, пожалуйста, заполните форму обратной связи справа или свяжитесь со специалистом напрямую.

Другие услуги нашей компании

Некоторые из наших клиентов

  • ОК «РУСАЛ»
  • Базовый Элемент
  • Аптечная сеть «Ригла»
  • ГК Русагро, ООО
  • Концерн Моринсис - Агат, АО

Рекомендательное письмо

Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» зарекомендовала себя как надежного и компетентного партнера для организаций Объединенной компании «РУСАЛ».

Рекомендательное письмо

Аудиторы ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку, в части налогового законодательства, коммуникабельность и аккуратность.

Рекомендательное письмо

Реализованный в мае 2016 года проект позволяет ООО «ГК Русагро» рекомендовать Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как надежного и компетентного партнера и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках иных компетенций АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Заполните краткую форму для получения коммерческого предложения

Представьтесь, пожалуйста *

Ваш e-mail *

Ваш телефон

Введите текст сообщения *

Защитный код *

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Заказ обратного звонка

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Обратная связь

Проверочный код второй раз

Представьтесь, пожалуйста
 
Ваш e-mail *
 
Введите текст сообщения *  
   
Защитный код *
 
  Отправить

Авторизация