О компании Услуги компании Клиенты и проекты Отрасли Карьера Пресс-центр Контакты

Форензик

Почти 70% отечественных предприятий в своей практике так или иначе сталкивается с правонарушениями от мелкой кражи канцелярских принадлежностей до крупных хищений, способных нанести существенный ущерб бизнесу.

Форензик – независимое финансовое расследование фактов кражи, мошенничества, незаконного вывода и присвоения активов, а также растраты имущества и денежных средств компании, становится все более востребованным инструментом обеспечения защиты организации.

Защитить бизнес и сохранить репутацию, своевременно выявить противоправные действия и виновников, собрать доказательную базу и оказать поддержку в ходе судебных разбирательств – задача специалистов в области Форензика. 

Комплекс услуг «Форензик» от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» позволяет:

  • выявить факты финансового мошенничества и причины убытков;

  • оценить и взыскать нанесенный ущерб, призвать к ответственности виновников;

  • настроить эффективную систему комплаенс-контроля в организации;

  • разработать комплекс мер по предотвращению недобросовестных и неправомерных действий в дальнейшем.


  • Выявление недостачи ТМЦ, оборудования, других материальных или финансовых активов в ходе проведения инвентаризации;
  • Снижение рентабельности при отсутствии явных причин;

  • Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости;

  • Существенное отклонение материальных расходов от калькуляции;

  • Существенный рост накладных расходов;

  • Завышенные, по отношению к рыночным, закупочные цены;

  • Снижение производительности труда наряду с ростом заработной платы и численности персонала в обособленных подразделениях;

  • Высокая текучесть кадров в должностях, наиболее подверженных риску мошенничества;

  • Образ жизни некоторых Ваших сотрудников не соответствует уровню их заработной платы;

  • Рост убытков от возвратов товаров, продукции покупателями;

  • Увеличение брака, снижение качества выпускаемой продукции, приобретаемого сырья, материалов;

  • Оплата при отсутствии выполненных работ, услуг, поставки материалов.

И многие другие признаки, способные вызвать подозрения в мошенничестве.

Форензик является не только эффективным инструментом выявления противоправных действий, но и системой повышения прозрачности и защищенности бизнеса.


Процедуры Форензика также будут полезны для обеспечения уверенности в безопасности компании в следующих случаях:
  • Совершения крупной сделки или заключение серьезного контракта, имеющего принципиальное значение для деятельности компании
  • Использования в производственной деятельности интеллектуальной собственности, ноу-хау и необходимость жесткого соблюдения коммерческой тайны


В АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» сформирована команда экспертов «Форензик», куда вошли специалисты всех направлений консалтинга. Такой состав команды позволяет выявить весь спектр рисков в любых областях финансово-хозяйственной деятельности и разработать эффективную систему защиты. Комплекс услуг включает:

 
Диагностику рисков мошенничества
 
Экспертизу финансовой документации

Изучение бизнес-процессов компании для выявления зон повышенного риска финансовых махинаций;

Составление матрицы ответственности описывающая все возможные варианты афер исходя из специфики деятельности компании в соответствии с действующими бизнес-процессами;

Тестирование бизнес-процессов на предмет нетипичных отклонений и признаков подозрительности;

Описание выявленных рисков мошенничества и разработка практических мер по их сокращению.

Анализ первичной финансовой документации для обнаружения несоответствий данных, а также фактов подлога или отсутствия/уничтожения документов;

Выявление мошеннических манипуляций с учетными регистрами в случаях изменения информация о сделках в системе бухгалтерского учета;

Выявление фактов махинаций с финансовой отчетностью.
 
Анализ системы работы с кадрами
 
Выявление рисков, связанных с третьими сторонами

Анализ существующей системы корпоративной кадровой безопасности;

Тестирование системы кадровой безопасности на наличие кадровых рисков;

Оптимизация управления кадрами, внедрение комплаенс-контроля, мониторинга персонала и оптимизация системы подбора и ротации кадров в целях пресечения попыток мошенничества и других противоправных действий;

Тестирование системы расчетов с персоналом и программ мотивации для выявления рисков финансовых махинаций;

Анализ и оптимизация системы защиты коммерческой тайны и объектов интеллектуально-промышленной собственности.

Комплексная проверка благонадежности отдельных партнеров: исследование репутации, связей, бизнес-активов для пресечения возможных рисков мошенничества и противоправных действий;

Массовая проверка контрагентов для оценки уровня риска и выявления признаков аффилированности с сотрудниками, сомнительных и связанных контрагентов, несущих риски для компании, способствующих внутрикорпоративной коррупции;

Анализ обоснованности закупочных цен от поставщиков, скидок, бонусов, предоставленных покупателям, выявление рисков корпоративной коррупции;

Расследование случаев преднамеренного банкротства должников, сбор доказательной базы;

Проверка контрагентов и импортных операций по санкционным спискам.
 
Финансовое расследование
 
Содействие в ходе судебных разбирательств

Выявление фактов:
  • незаконного вывода денежных средств и активов;
  • неправомерного использования активов;
  • мошенничества, незаконного присвоения активов;
  • злоупотребления должностным положением;
  • необоснованных выплат денежных средств по фиктивным документам (авансовым отчетам, расходным ордерам, ведомостям и пр.);
  • корпоративной коррупции.

Поиск активов должников для наложения обеспечительных мер;

Услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Сбор необходимых документальных и электронных доказательств выявленных фактов финансового мошенничества;

Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба;

Установление местонахождения похищенного имущества и наложение судебного ареста, в том числе с использованием международных судебных инструментов;

Представительство в ходе рассмотрения дела в различных судебных инстанциях;

Выступление в суде в качестве независимого эксперта;

Подготовка необходимых документов по запросу судебных органов, предоставление разъяснений.
 
Расследование в сфере реализации инвестиционных проектов
 
Анализ рынка и конкурентного окружения

Экспертиза бизнес-плана инвестиционного проекта на предмет обоснованности представленных данных;

Выявление фактов завышения расходов и незаконного присвоения инвестированных средств;

Выявление фактов сокрытия доходов от реализации проекта, прибыли, неправомерного занижения дивидендов.

Анализ конкурентного окружения, выявление фактов недобросовестной конкуренции;

Выявление и документирование фактов злоупотреблений на торгах;

Выявление и документирование фактов давления от доминирующих контрагентов;

Защита от агрессивного поглощения.


  • Разработку или корректировку системы управления рисками мошенничества;
  • Постановку или корректировку системы комплаенс-контроля (соблюдения требований законодательства);

  • Разработку системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Почему клиенты выбирают АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»?

 
 
 
 
 
 
 

10 дней – среднее время достижения результата

 
 

В составе команды – специалисты 7 направлений консалтинга

 
 

Более 20 лет опыта работы на рынке

 
 
 
 
 
 
 
 

Конфиденциальность. Все сведения, полученные специалистами в рамках проекта не подлежат разглашению

 
 

Комплексная поддержка: от предварительного расследования до представительства в суде

 
 

Страхование профессиональной ответственности 2,1 млрд руб.

 

Мы не предлагаем типовые решения и не используем шаблонные подходы, каждое расследование в рамках услуги «Форензик» проводится с учетом специфики Вашего бизнеса и поставленных задач. 

Для расчета стоимости, пожалуйста, заполните форму обратной связи справа или свяжитесь со специалистом напрямую.

Другие услуги нашей компании

Некоторые из наших клиентов

  • ОК «РУСАЛ»
  • Базовый Элемент
  • Аптечная сеть «Ригла»
  • ГК Русагро, ООО
  • Концерн Моринсис - Агат, АО

Рекомендательное письмо

Аудиторско-консалтинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» зарекомендовала себя как надежного и компетентного партнера для организаций Объединенной компании «РУСАЛ».

Рекомендательное письмо

Аудиторы ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку, в части налогового законодательства, коммуникабельность и аккуратность.

Рекомендательное письмо

Реализованный в мае 2016 года проект позволяет ООО «ГК Русагро» рекомендовать Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как надежного и компетентного партнера и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках иных компетенций АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Кейсы по услуге

Смотреть все кейсы

Ответственные специалисты

Юлия Сахарова

Юлия Сахарова

Руководитель проектов практики Финансового консалтинга АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Отправить запрос

Отправить запрос специалисту

Опишите ваш запрос

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Заполните краткую форму для получения коммерческого предложения

Представьтесь, пожалуйста *

Ваш e-mail *

Ваш телефон

Введите текст сообщения *

Защитный код *

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Заказ обратного звонка

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Обратная связь

Проверочный код второй раз

Представьтесь, пожалуйста
 
Ваш e-mail *
 
Введите текст сообщения *  
   
Защитный код *
 
  Отправить

Авторизация